motorradreiseforum.ch

motorradreiseforum.ch

Unibet Kindred Ditegur oleh Regulator Denmark karena Pengabaian AML

Diskon terbesar Data SGP 2020 – 2021.

Otoritas Perjudian Denmark (DGA) baru-baru ini menegur Unibet, bagian dari Kindred Group, karena melanggar aturannya tentang prosedur bisnis, langkah-langkah mengetahui pelanggan Anda (KYC) dan orang-orang yang terpapar politik, dll. Operator game juga gagal mematuhi aturan tentang kewajiban untuk menyelidiki dan kewajiban untuk melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, DGA mengatakan bahwa Unibet tidak memiliki “prosedur bisnis tertulis yang memadai untuk pemantauan berkelanjutan dari hubungan pelanggan yang ada.”

Unibet juga tidak memiliki prosedur bisnis yang memadai untuk mengumpulkan dan menilai dokumentasi terkait dengan dugaan pencucian uang, tambah DGA. Operator juga gagal memitigasi risiko yang ada melalui metode pembayaran tertentu.

Regulator Denmark juga menyoroti prosedur bisnis Unibet yang tidak memadai “untuk mengelola orang-orang yang terpapar politik, anggota keluarga dan rekan dekat mereka.” Itu juga tidak menerapkan langkah-langkah KYC yang memadai untuk lima dari 20 pelanggan kelas atas yang diperiksa selama audit.

Selain itu, Unibet tidak menerapkan tindakan AML yang benar dan mengizinkan pemain muda untuk menyetor lebih dari DKK 1 juta ($152,708) tanpa memeriksa sumber dana.

Unibet telah diberi waktu dua bulan untuk memperbarui penilaian risikonya.

Kindred menanggapi dalam sebuah pernyataan:

“Seperti yang dikomunikasikan sebelumnya, Unibet ‘Denmark’ Limited, yang mengoperasikan bisnis Denmark Kindred Group, telah ditegur oleh otoritas perjudian Denmark, terkait kegagalan masa lalu terkait dengan AML.

“Sejak itu, Unibet, bekerja sama dengan regulator, memperbarui kerangka kerja AML-nya dan akan memberikan penilaian risiko terbaru kepada regulator.

“Kindred Group memiliki ambisi untuk menunjukkan kualitas dan standar tertinggi di industri dan kami senang melihat bahwa regulator kini telah mengakui bahwa pelanggaran tidak ada lagi.

“Kindred telah berkorespondensi dengan regulator dalam hal ini secara terbuka, transparan dan produktif selama proses berlangsung.

“Kami akan melanjutkan kolaborasi dan melakukan segala yang diperlukan untuk lebih memperkuat prosedur kontrol kami mempertahankan ambisi kami dalam menawarkan keselamatan konsumen dan keamanan AML yang tinggi.”